Canal Compliance15 noviembre, 2018
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4min949
La cita está organizada por el grupo e-coordina. En ella se expondrá cómo las soluciones digitales solventan algunas de las inminentes necesidades de las empresas. Compliance, Prevención, formación, comunicación corporativa, o el desarrollo de competencias, entre otros.

El próximo 28 de noviembre tendrá lugar en Madrid una jornada sobre Recursos Humanos y Cultura Digital. Contará con experiencias de primer orden de proyectos reales que cubren necesidades de RRHH por medio de la implantación de soluciones digitales.

 

La jornada.

La jornada, cuya asistencia será gratuita, abordará cómo los contenidos digitales pueden ofrecer soluciones a algunas de las inminentes necesidades de las empresas. También contará con la exposición de casos prácticos. Es el de Álvaro Arrizabalaga, Responsable en Unidad de Cumplimiento en Lantegi Batuak. Los asistentes podrán conocer el case study compliance de la organización .

Las organizaciones con personas y procesos ágiles para el aprendizaje

serán las que innovarán, se adaptarán al cambio y progresarán.

 

Durante la jornada se ofrecerán las claves para afrontar la formación corporativa en la era digital. Aitor Jaio, responsable del área de Gestión Digital del conocimiento del grupo e-coordina, informará sobre la adaptación al nuevo perfil digital de las personas. De las nuevas necesidades formativas y soluciones como la adaptación por medio del proyecto plataforma e-coordina, Digital Knowledge.

INSCRIPCIONES Y PROGRAMA AQUÍ

 

Compliance y el papel de la formación digital.

El consultor compliance, Ángel José Aparicio, hablará a los asistentes de las soluciones digitales necesarias para la implantación de eficaces sistemas compliance.

Se trata de una cita en al que se mostrarán ejemplos aplicados en proyectos reales. Como cubrir necesidades de RRHH mediante soluciones digitales alineadas con los nuevos hábitos de las personas.

La cita tendrá lugar en el IBERCENTER, Centro de Negocios, en la Plaza Carlos Trías Bertrán, Nº 4 de Madrid.

Los asistentes podrán participar e intervenir en un evento que se diseña para un aforo limitado cuya inscripción es gratuita. Las personas interesadas pueden solicitar su inscripción por medio del siguiente enlace.

 

 INSCRIPCIONES

 

 

Imagen necesidades soluciones proyectos


Canal Compliance13 noviembre, 2018
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4min1135
La World Compliance Association organiza la segunda edición del Congreso Nacional Antifraude.

 

Vista parcial de la imagen web del congreso

 

La World Compliance Association, a través del Comité Antifraude, juntamente con la Fundación Universitaria Behavior & Law y la Asociación Española de Empresas Contra el Fraude (AEECF), organiza, el próximo 7 de febrero de 2019, el 2º Congreso Nacional Antifraude.

Para esta segunda edición la organización cuenta con 2 ponentes internacionales:

  • Daniel R. Alonso. Ex-Jefe de Fiscales Auxiliares, Manhattan, y ex-Fiscal Federal, U.S. Department of Justice. Director Gerente de Exiger, New York, NY. Fiscal en el caso del “El lobo de Wall Street”
  • Carlos Alberto Mau, Director en ORBIS Compañía Argentina de Seguros.

También se le ha dado un peso especial a las nuevas tecnologías. En un bloque de 2h 45’ se abordará el tema de la Cibervigilancia, con ponentes de primer nivel.

Más de 20 ponencias.

El congreso contará con más de 20 ponencias. Una jornada dinámica en la que se profundizará en diversos aspectos relacionados con el fraude, desde diferentes visiones.

Sin duda alguna, la lucha contra el fraude es uno de los temas claves en la mayoría de los países, que da lugar a muchas noticias y escándalos. A pesar de ello existe poca efectividad en las políticas públicas y la gestión privada.

 

I Edición.

Después del éxito de la primera edición, este II congreso antifraude WCA otorgará herramientas no solo para comprender aspectos propios del fraude, sino para anticiparse a las nuevas tendencias con el propósito de fortalecer las capacidades de respuesta con las que debe contar una organización para prevenir, detectar, y contrarrestar estas amenazas a tiempo. Debido a la celeridad con la que avanza la tecnología también cambian los riesgos y, por lo tanto, cada año hay nuevas modalidades y tipicidades de fraude que deben conocerse y aparecen nuevas herramientas o mejoras de las existentes, así como mecanismos o estrategias para enfrentarlas. Para ello contaremos con un panel especifico de Inteligencia Artificial aplicada al Fraude, con ponentes de primer nivel.

El valor agregado de este evento frente a otros consiste en promover la participación de todos los actores involucrados en la lucha contra el fraude, lo que permite obtener una visión integral de la seguridad y un panorama más claro sobre lo que se avecina en estos temas. Por su parte, se ha constituido en un escenario de referencia para conocer las nuevas modalidades y tendencias en fraude y seguridad para instituciones de todos los sectores.

Acceso a los detalles del congreso.

 


Canal Compliance12 noviembre, 2018
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1min545

Más de 300 profesionales de Compliance se reunirán en el Hotel Westin Palace de Madrid el próximo 21 de noviembre para conocer las últimas novedades y debatir sobre cuestiones de interés relacionadas con la figura del Compliance Officer.

En el evento participarán figuras relevantes del mundo Compliance y habrá estupendas oportunidades de networking.

 

Premios ASCOM.

Durante el acto tendrá lugar la entrega de los premios ASCOM 2018

  • Categoría Empresa /Lo entrega Irene Navarro, Directora General de Madrid Excelente, Comunidad de Madrid.
  •  Institucional / Lo entrega Francisco Caamaño, Catedrático de Derecho Constitucional .
  •  Individual / Lo entrega Julián Martínez-Simancas, Secretario del Consejo de Administración de Iberdrola, S.A.
  • Medio de Comunicación / Lo entrega Alfredo Urdaci, CEO de Ludiana.
  • Certificado CESCOM / Lo entrega Manuel Conthe, Presidente de la Corte Española de Arbitraje.

CONSULTA EL PROGRAMA


Canal Compliance26 octubre, 2018
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2min633
STRONGelement, en colaboración con Lloyd´s Register, organiza un Webinar para conocer distintos puntos de vista sobre el Compliance Officer. Sobre cómo esta figura es básica para estructurar un Sistema de Gestión eficaz en las empresas.

 

El objetivo es proporcionar conocimientos clave para establecer los fundamentos de un Sistema de Gestión de Compliance eficaz. A la medida de sus organizaciones y de acuerdo a la norma UNE19601. Con un enfoque práctico, se tratarán las responsabilidades asociadas para la organización a través de la visión de una Compliance Officer inhouse. Un Compliance Officer externo y una auditora:

 

Paloma Aparicio.

 

Abogada experta en Privacy y Compliance en el sector de Alimentación de Gran Consumo. Coordinadora legal del proyecto de adecuación del RGPD en Europa de Mondelez International.

 

José Antonio Castañeda.

 

Abogado. Socio de Negotia. Responsable del área de Compliance del despacho y director de EsCompliance. Autor del ebook ‘Compliance para pymes’.

 

Olga Rivas.

 

Directora Técnica de Lloyd’s Register Quality Assurance Iberia, Representante Legal de Lloyd’s Register Quality Assurance España, SLU y responsable de los Servicios de Certificación de Compliance.

 


Canal Compliance8 octubre, 2018
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5min1200
El I Congreso de defensa de la persona jurídica abordará, de la mano de ponentes de primer nivel, los múltiples problemas procesales a los que se enfrentan las personas jurídicas involucradas en un pleito penal en España.

El congreso sobre defensa penal de las personas jurídicas tendrá lugar el próximo mes de octubre en Madrid. El encuentro abordará desde la fase instructora hasta la ejecución, pasando por la del juicio oral.

 

 

Tal y como destacan los organizadores y, ante el relativo descontrol que se está percibiendo a día de hoy entre los principales operadores del proceso penal. Estos son jueces, fiscales y letrados, así como las corporaciones. Deben diseñar protocolos de defensa para el momento en el que reciban una querella o una intervención policial. “Se hace de gran interés el Congreso, ante lo omnicomprensivo del programa.

Los destinatarios del Congreso son, precisamente jueces, fiscales, abogados externos e internos, consultores de compliance y oficiales de cumplimiento normativo o compliance officer, entre otros.

El evento cuenta con la dirección de uno de los mayores expertos del país en materia Compliance, el fiscal de delitos económicos de la Fiscalía Provincial de La Coruña y editor del blog en ocasiones veo reos, Juan Antonio Frago Amada. La coordinación correrá por cuenta de de Albert Salvador Lafuente. Secretario General. World Compliance Association

 

TEMARIO

JUEVES 18 DE OCTUBRE

8:35-9.00 Acreditación de participantes
09:00 – 09:30 Inauguración y Presentación por las Autoridades
D. Miguel Ángel Collado Yurrita. Rector de la UCLM
D. Iván Martinez López. Presidente de la WCA

BLOQUE I:

Modera Sr. D. Rubén Veiga Vázquez. Abogado en SIERRA ABOGADOS y consultor de corporate compliance en COMPLIANZA.

9.30 – 11.10

  • Las garantías procesales de la persona jurídica y la tutela de sus derechos constitucionales
  • Perspectiva jurisprudencial: Excmo. Sr. D. Vicente Magro Servet. Magistrado del Tribunal Supremo.
  • La inviolabilidad domiciliaria: Excmo. Sr. D. Antonio del Moral García, Magistrado del Tribunal Supremo
  • Perspectiva de la defensa: Prof. Dr. D. Nicolás González Cuellar. Catedrático de Derecho Procesal de la UCLM y abogado.
  • La invasión de la intimidad a través de las nuevas tecnologías: Ilmo. Sr. D. Eloy Velasco Núñez, Magistrado Sala de Apelación de la Audiencia Nacional.

11:10 – 11:40 Coffee break

BLOQUE II:

Modera Sra. Dña. Beatriz Saura Alberdi. Abogada y Presidenta de la Sección de Compliance del ICAM.

11:40 – 12:30

  • La acreditación del cumplimiento normativo vs paper compliance.  Ilmo. Sr. D. Juan Antonio Frago Amada, Fiscal de delitos económicos de la Fiscalía Provincial de La Coruña. Editor del blog en ocasiones veo reos.

12:30-13:10

Las class actions penales.  Sr. D. José Antonio Tuero Sánchez, Abogado director de Tuero Sánches abogados. Ex presidente de la Sección de abogados penalistas del ICAM.
13:10-13:40

El compliance officer ante el proceso penal.  Prof. Dr. D. Jacobo Dopico Gómez-Aller, Catedrático acreditado de Derecho Penal en la Universidad Carlos III

13.40- 15.30 ALMUERZO

BLOQUE III:

Modera Sra. Dña Alba Lema Dapena. Abogada y CEO en SMC Compliance.

15:30-16:20

Las medidas cautelares. Ilma Sra. Dña. María Antonia Sainz Gaite, Fiscal coordinadora de delitos económicos de la Fiscalía ante la Audiencia Nacional.
16:20-16:50

Los acuerdos de evitación del juicio.  Ilmo. Sr. D. Salvador Viada Bardají, Fiscal del Tribunal Supremo.
16:50 – 17:10 Coffee break

BLOQUE IV:

Modera Profesor Dr. D. Guillermo Ruiz Blay. Abogado. Director General de “Polanco & Seijas Abogados”
17:10-17:40

El acto del juicio, especialidades procesales. Excmo. Sr. D. Fidel Ángel Cadena Serrano. Fiscal de Sala Jefe ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

17:40-18:10

La ejecución de las penas. La figura del monitor norteamericano. Prof. Dr. D. Jordi Gimeno Beviá. Profesor en el Departamento de Derecho Procesal de la UCLM.

18:10 Clausura.

Canal Compliance14 septiembre, 2018
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Derechos de imagen, fraude fiscal y compliance en el deporte en la Jornada sobre Derecho Deportivo

Strong element y Lawyerpress organizan el próximo martes, 18 de septiembre, una jornada sobre Derecho Deportivo en el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, al hilo de la edición en formato digital y en papel del libro “Derecho Deportivo. Una radiografía en sus aspectos más cruciales”, coordinado por Hans A. Böck, CEO de Strong element y Lawyerpress.

 

 

 

La jornada será inaugurada por José María Alonso, decano del ICAM. Transcurrirá a lo largo de la mañana articulada en tres mesas redondas: los derechos de imagen de los deportistas; las sociedades deportivas; y la fiscalidad en el deporte.

Cada una de las mesas contará con reconocidos juristas en cada uno de los campos, como Balder en protección de la marca en deportistas; Díaz-Bastien Abogados en derechos de imagen; Negotia en compliance para federaciones deportivas; o Garrigues y Pérez-Llorca respecto a fiscalidad y fraude, entre otros .

 

Equipo deportivo haciendo piña

 

En la jornada, también se presentará brevemente el libro “Derecho Deportivo. Una radiografía en sus aspectos más cruciales”. El volumen, con 25 textos de distintos juristas especializados en diversas áreas del derecho deportivo y prologado por el decano del ICAM, será editado tanto en formato papel (editorial Nueva Economía Social) como en versión ebook.

Acceso al programa de la jornada

 


Canal Compliance11 septiembre, 2018
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3min294
FARMA ESPAÑA INDUSTRIAL. Farmafórum Formación en colaboración con el Instituto Químico de Sarrià (IQS) y Andersen Tax & Legal celebran este otoño la tercera y cuarta edición del Curso Superior en Compliance Officer en la industria farmacéutica y afines.

Durante la formación, reconocidos expertos prepararán a todos los alumnos para que afronten con la mayor profesionalidad los desafíos que envuelven hoy al sector farmacéutico.

Se trata de un curso completo para todos los profesionales de la industria farmacéutica, química, biotecnológica y cosmética. Incluye un análisis profundo del marco legal que define las actividades incluidas en el programa de Compliance sobre la prevención de delitos y otras infracciones de los Códigos de Buenas prácticas y normativa más relevante.

 

trabajadores industria farmacéutica

Programa.

Además se reflexiona también sobre los elementos que debe contener el programa de Compliance dentro de una organización. Sobre qué procedimientos se deben seguir para su implantación. La mejora, control y actualización periódica. Asimismo, el cuadro docente lo conforman profesionales de diferentes empresas. Son instituciones pioneras en el diseño, desarrollo y ejecución de programas de cumplimiento normativo y autorregulación. Estos son Farmaindustria, Astra Zéneca, Novartis, Integrals M Crous, o Johnson & Johnson, entre otras.

Barcelona acoge la tercera edición de este programa a partir del 28 de septiembre. Avalan la presente el éxito que tuvieron las dos anteriores ediciones en Madrid. El evento se desarrollará en la sede de IQS. En el marco de las actividades y formación académica de posgrado que se ofrece desde la división Executive Education.

En Madrid desde el 5 de octubre, la formación vuelve a repetirse en su cuarta convocatoria de la mano de Andersen Tax & Legal. Será en su nueva sede de la Calle Velázquez.

Los interesados en aprovechar esta oportunidad y recibir los mejores insights de quienes tienen acreditada capacidad y experiencia en el ejercicio de la posición de Compliance Officer, puedes ponerte en contacto con Farmafórum Formación en el +34 683 33 61 48 o en su correo info@farmaforumformacion.es. También puedes consultar los detalles del programa en su página web.

 


Canal Compliance20 julio, 2018
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4min736
La sede del colegio del colegio de abogados de Barcelona fue el lugar elegido para una de las presentaciones más importantes de la editorial jurídica Lefebvre – El Derecho

Se trata de la oferta completa de Compliance, en el marco de la presentación de la obra Memento Experto Sistemas de Gestión de Compliance: estándares ISO y UNE 19.601.

 

Publicación de Francisco Bonatti

 

En el acto de presentación estuvieron Juan Pujol, presidente y consejero delegado editorial de Lefebvre – El Derecho. También el autor, Francisco Bonatti, abogado experto en cumplimiento normativo, presidente de la sección de Compliance del ICAB.

Estuvieron acompañados por José María Torras Coll, magistrado de la Audiencia Provincial de Barcelona. Ignacio Pina, director técnico de ENAC; Francesc Segura, socio del despacho de abogados Roca Junyent; Mariana Ladaga, abogada de RCD y, Karolo Dentici, experto en Compliance de Lefebvre – El Derecho.

La Publicación.

 

 

El trabajo pretende “facilitar la entrada en el mundo de la normalización a los abogados y establecer pautas para que las organizaciones funcionen de una manera más eficiente y segura desde el punto de vista del Compliance”. así lo indicaba el propio autor, Francisco Bonatti.

 

Karolo Dentici.

Karolo Dentici es experto en la implantación del software de Lefebvre. Advirtió a los abogados sobre la idoneidad de “seleccionar bien la empresa y el cliente que quiere implantar un sistema de Compliance”. Por que no es sencillo. Hacerlo bien “requiere de muchas horas de análisis y trabajo, y sin un software adecuado para realizar este trabajo, la relación coste-beneficio puede desenfocarse”.

 

José Luis Piñar.

José Luis Piñar realizó una introducción y una exposición de los puntos del reglamento general de la Unión Europea, analizando aquellos aspectos que provocan un cambio total en el papel de la relación entre los datos personales y el cliente.

 

Miguel Recio.

Miguel Recio ejemplificó esta relación en los propios sistemas de gestión de datos. Incluyen las normas ISO. “Hay que analizar el riesgo que implica el tratamiento de cualquier dato personal. Y ajustar ese tratamiento a lo que nos indica el reglamento general de la Unión Europea”. El abogado señaló además que el “DPO y el Compliance Officer deben tener independencia. Poder realizar su trabajo con la mayor libertad posible”.


Canal Compliance16 julio, 2018
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3min364
El país de américa latina será de nuevo la sede del congreso internacional anticorrupción. Acoge medidas éticas caminando hacia una cultura de cumplimiento ejemplar. Y todo, tras haber sufrido numerosos casos de corrupción.

 

portada web oficial del congreso

 

Odebrecht.

Hace poco más de dos semanas que perú solicitaba al todopoderoso EEUU la extradición del expresidente, Alejandro Toledo. Pretende que sea juzgado por el caso Oderbrecht. Los fiscales acusan al ex mandatario de haber recibido 20 millones de dólares de la constructora brasileña. El que fuera presidente de 2001 y 2006 es uno de los cuatro presidentes sospechosos de tener vínculos con Odebrecht. La constructora brasileña aseguró haber pagado 800 millones de dólares en sobornos a políticos de toda latinoamérica.

En este orden de cosas cabe destacar que el ministerio de Desarrollo e Inclusión Social de Perú obtenía el año pasado por estas fechas la certificación ISO. La correspondiente a haber implementado  sistemas de gestión antisoborno y de calidad. Se convirtió en una de las primeras administraciones de latinoamérica en hacerlo.

II Congreso Internacional de Ética y Lucha Anticorrupción.

Tras la buena acogida del pasado I Congreso Internacional de Ética y Lucha Anticorrupción celebrado en Lima el 7 de Junio de 2017, la World Compliance Association anuncia la celebración del II Congreso Internacional de Ética y Lucha Anticorrupción en colaboración con la Cámara de Comercio de Lima. Será el próximo 15 de agosto.

En el congreso estará muy presente el Compromiso de Lima,  Gobernabilidad democrática frente a la corrupción. Fue , aprobado el 14 de abril de 2018, en la VIII Cumbre de las Américas. Por éste, las naciones firmantes se comprometen a adoptar “un marco legal para responsabilizar a las personas jurídicas por actos de corrupción”.

El Congreso abordará también diversos aspectos de los programas de cumplimiento normativo. Hablamos de las medidas básicas que se deben adoptar en los sectores público y privado para poder avanzar hacia organizaciones éticas y responsables, comprometidas con el buen gobierno.

Este evento único en el país contará con la participación de expertos nacionales e internacionales de primer nivel. También con las figuras más relevantes, que aportarán su visión actualizada sobre el mundo del compliance y la lucha contra la corrupción.

Accede desde aquí a la web oficial del congreso


Canal Compliance13 julio, 2018
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3min555
Lefebvre-El Derecho y el ICAB organizan una jornada sobre la implementación práctica de la norma UNE 19601

El próximo 16 de julio, la sección Compliance del ICAB y Lefebvre-El Derecho organizan una jornada sobre implementación práctica de la norma UNE 19601. Francisco Bonatti presentará el “Memento Experto sobre Sistemas de Gestión de Compliance“.

Durante la jornada estarán presentes; Juan Pujol, presidente y consejero delegado editorial Lefbvre; Francisco Bonatti, abogado y autor de “Memento Experto sobre Sistemas de Gestión de Compliance”; Ignacio Pina Ledesma, director técnico de ENAC; o José María Torras Coll, magistrado de la Excma. Audiencia Provincial de Barcelona.

Este será el programa de la jornada y los intervinientes:
  • 12:00 Bienvenida y presentación.

D. Juan Pujol, presidente y consejero delegado editorial de Lefebvre – El Derecho.D.

Francisco Bonatti, abogado y autor del Memento Experto sobre Sistemas de Gestión de Compliance.

 

  • 12:15 La virtualidad de la norma UNE 19601. Su eficacia en los mercados, su eficacia en el proceso judicial y la empresa.

D. Ignacio Pina Ledesma, director técnico de ENAC y presidente de European Acreditation.

D. José María Torras Coll, magistrado de la Excma. Audiencia Provincial de Barcelona.

D. Francesc Segura, socio de Roca Junyent.

 

  • 12:50 Implementación práctica de la UNE 19601

Dª. Mariana Ladaga, abogada de Rosaud Costas Durán.

D. Francisco Bonatti, abogado y socio director de Bonatti Compliance.

Dª Cristina Vallejo, autora y colaboradora de Lefebvre – El Derecho.

 

  • 13:25 Protección de datos, LA ISO 196001 y el DPO 

José Luis Piñar, DPO de Abogacía Española.

D. Miguel Recio, abogado y delegado de protección de datos.

  • 14:00 Despedida y almuerzo

 

DESCARGA  DESDE AQUI LA UNE 19 601->



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