Canal Compliance4 octubre, 2018
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La publicación centra su contenido sobre el compliance en España y cuenta con la participación de una veintena de autores que publican en el libro de 300 páginas 19 artículos sobre diversos aspectos del cumplimiento normativo.

Autores con nombres reconocidos en el mundo de los eventos compliance. Son ponentes; articulistas; especialistas, en definitiva, del Compliance que conforman con sus artículos el contenido de “Actualidad compliance 2018”. Al final de esta publicación reproducimos el listado publicado en el afamado blog del director de la publicación, el Fiscal Juan Antonio Frago Amada. El blog es  el conocido, “En ocasiones veo reos”.

 

Portada de la publicacion

 

 

Ética, buen gobierno corporativo, gestión de riesgos y cumplimiento en sentido estricto, con una parte penal y otra procesal penal, son algunas de las áreas contenidas en esta amalgama de autores compliance. Generadores de conocimiento en el, aún incipiente, mundo del cumplimiento normativo de nuestro país.

En “En ocasiones veo reos” Frago Amada agradece la participación en la publicación a los propios autores, a la editorial Aranzadi y a sus propios progenitores, “a mis padres, por todo el trabajo de correcciones y homogeneización de los trabajos, previo a la remisión a la editorial”, defiende el fiscal.

 

…un elenco tan variado de materias que lleva a la situación de que cualquier lector, yo el primero, no puede saber de todo

 

El director describe la publicación como “ un elenco tan variado de materias (como las últimas novedades en materia de certificación en protección de datos, el blanqueo de capitales, etc.), que lleva a la situación de que cualquier lector, yo el primero, no puede saber de todo, y considero que es el libro ideal para ponerse rápidamente al día en un número importante de cuestiones sumamente diversificadas por razón de la legalidad”, en referencia a la heterogeneidad de contenidos, a la diversidad que hacen de la publicación una buena herramienta de consulta o actualización profesional.

 

Listado de autores extraído de “En ocasiones veo reos”
  • La importancia de adoptar un enfoque ético en la gestión de la actividad empresarial
    • ESPERANZA HERNÁNDEZ CUADRA
    • Ex- Compliance Officer industria financiera y empresa pública. Asesor y formadora independiente
  • La protección del socio minoritario desde la perspectiva del buen gobierno corporativo
    • PEDRO MORENO VÁZQUEZ
    • Abogado. Socio en ARGO Asociados
  • ¿Cómo y para qué crear una cultura ética en las organizaciones?
    • ENRIQUE AZNAR PALLARÉS
    • Abogado y Compliance Officer. Ex CO de Nokia Siemens Networks y VimpelCom. Aznar Legal&Compliance.
  • «Compliance»: de la gestión a la gobernanza
    • ALAIN CASANOVAS YSLA
    • Abogado. Socio responsable de servicios de Compliance en KPMG España.
  • Implementación de la gestión integral de riesgos
    • ALBERT SALVADOR LAFUENTE
    • Secretario General de la World Compliance Association
  • Acciones para abordar riesgos penales y oportunidades de mejora
    • MARÍA ARÁNGUEZ OLMO
    • Consultora experta en implantación de Sistemas de gestión de Compliance (UNE ISO 19600), Compliance Penal (UNE 19601) y Antisoborno (UNE ISO 37001)
  • Compliance y protección de datos en el sector público. Entre el nuevo RGPD y el ENS
    • JOSÉ LUIS COLOM PLANAS
    • Director de Auditoría y Cumplimiento Normativo en la entidad de certificación AUDERTIS
  • Claves para introducirse en la certificación de sistemas de gestión de compliance penal
    • FRANCISCO BONATTI BONET
    • Abogado y consultor de Compliance. Socio en Bonatti Compliance. Vocal de la Junta de ASCOM y Vicepresidente de INBLAC.
  • ISO 37001, aquí y ahora. Apuntes y reflexiones sobre la norma y su papel
    • IÑIGO GÓMEZ BERRUEZO
    • Director General en Gobercom
  • El blanqueo de capitales desde la perspectiva del «Compliance»
    • ANNA NÚÑEZ MIRÓ
    • Abogada coordinadora del departamento de Corporate Defense de Molins & Silva Defensa Penall
  • Necesarias medidas de compliance en el sector público
    • SALVADOR VIADA BARDAJÍ
    • Fiscal del Tribunal Supremo.
  • Presunción de inocencia, carga de la prueba de la idoneidad de los «compliance programs» y cultura de cumplimiento
    • MANUEL GÓMEZ TOMILLO
    • Letrado del Tribunal Constitucional. Profesor titular de Derecho penal, acreditado a catedrático. Universidad de Valladolid.
  • Presupuestos básicos de la responsabilidad penal del «compliance officer» tras la reforma penal de 2015
    • JACOBO DOPICO GÓMEZ-ALLER
    • Catedrático acreditado de Derecho Penal. Universidad Carlos III de Madrid.
  • Consecuencias prácticas de la responsabilidad penal de la empresa condenada
    • RUBÉN VEIGA VÁZQUEZ
    • Abogado procesalista y consultor en Corporate Compliance en Complianza.
  • El Compliance en empresas que operan en múltiples jurisdicciones
    • JIMENA ALGUACIL CESARI
    • Abogada. Coordinadora del área de Compliance en Marimón Abogados. Profesora del Curso de Especialización en Cumplimiento Normativo en Esade Law School.
  • Hacia los DPA y NPA como modelo de imputación de la persona jurídica. Algunas consideraciones de lege ferenda
    • JORDI GIMENO BEVIÁ
    • Profesor Doctor de Derecho Procesal de la Universidad de Castilla La Mancha.
  • Las acciones de clase penales (Criminal class actions) en España
    • JOSÉ ANTONIO TUERO SÁNCHEZ
    • Abogado director de Tuero Sánchez abogados. Ex presidente de la Sección de abogados penalistas del ICAM
  • Algunas cuestiones atinentes al Derecho de defensa de la persona jurídica
    • SANTIAGO MILANS DEL BOSCH Y JORDÁN DE URRIES
    • Socio director en Milans del Bosch abogados.
  • El paper compliance, su detección y el tratamiento procesal del mismo
    • JUAN ANTONIO FRAGO AMADA
    • Fiscal de delitos económicos en la Fiscalía Provincial de La Coruña. Editor del blog «En ocasiones veo reos».

Canal Compliance11 septiembre, 2018
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FARMA ESPAÑA INDUSTRIAL. Farmafórum Formación en colaboración con el Instituto Químico de Sarrià (IQS) y Andersen Tax & Legal celebran este otoño la tercera y cuarta edición del Curso Superior en Compliance Officer en la industria farmacéutica y afines.

Durante la formación, reconocidos expertos prepararán a todos los alumnos para que afronten con la mayor profesionalidad los desafíos que envuelven hoy al sector farmacéutico.

Se trata de un curso completo para todos los profesionales de la industria farmacéutica, química, biotecnológica y cosmética. Incluye un análisis profundo del marco legal que define las actividades incluidas en el programa de Compliance sobre la prevención de delitos y otras infracciones de los Códigos de Buenas prácticas y normativa más relevante.

 

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Programa.

Además se reflexiona también sobre los elementos que debe contener el programa de Compliance dentro de una organización. Sobre qué procedimientos se deben seguir para su implantación. La mejora, control y actualización periódica. Asimismo, el cuadro docente lo conforman profesionales de diferentes empresas. Son instituciones pioneras en el diseño, desarrollo y ejecución de programas de cumplimiento normativo y autorregulación. Estos son Farmaindustria, Astra Zéneca, Novartis, Integrals M Crous, o Johnson & Johnson, entre otras.

Barcelona acoge la tercera edición de este programa a partir del 28 de septiembre. Avalan la presente el éxito que tuvieron las dos anteriores ediciones en Madrid. El evento se desarrollará en la sede de IQS. En el marco de las actividades y formación académica de posgrado que se ofrece desde la división Executive Education.

En Madrid desde el 5 de octubre, la formación vuelve a repetirse en su cuarta convocatoria de la mano de Andersen Tax & Legal. Será en su nueva sede de la Calle Velázquez.

Los interesados en aprovechar esta oportunidad y recibir los mejores insights de quienes tienen acreditada capacidad y experiencia en el ejercicio de la posición de Compliance Officer, puedes ponerte en contacto con Farmafórum Formación en el +34 683 33 61 48 o en su correo info@farmaforumformacion.es. También puedes consultar los detalles del programa en su página web.

 


Canal Compliance20 julio, 2018
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La sede del colegio del colegio de abogados de Barcelona fue el lugar elegido para una de las presentaciones más importantes de la editorial jurídica Lefebvre – El Derecho

Se trata de la oferta completa de Compliance, en el marco de la presentación de la obra Memento Experto Sistemas de Gestión de Compliance: estándares ISO y UNE 19.601.

 

Publicación de Francisco Bonatti

 

En el acto de presentación estuvieron Juan Pujol, presidente y consejero delegado editorial de Lefebvre – El Derecho. También el autor, Francisco Bonatti, abogado experto en cumplimiento normativo, presidente de la sección de Compliance del ICAB.

Estuvieron acompañados por José María Torras Coll, magistrado de la Audiencia Provincial de Barcelona. Ignacio Pina, director técnico de ENAC; Francesc Segura, socio del despacho de abogados Roca Junyent; Mariana Ladaga, abogada de RCD y, Karolo Dentici, experto en Compliance de Lefebvre – El Derecho.

La Publicación.

 

 

El trabajo pretende “facilitar la entrada en el mundo de la normalización a los abogados y establecer pautas para que las organizaciones funcionen de una manera más eficiente y segura desde el punto de vista del Compliance”. así lo indicaba el propio autor, Francisco Bonatti.

 

Karolo Dentici.

Karolo Dentici es experto en la implantación del software de Lefebvre. Advirtió a los abogados sobre la idoneidad de “seleccionar bien la empresa y el cliente que quiere implantar un sistema de Compliance”. Por que no es sencillo. Hacerlo bien “requiere de muchas horas de análisis y trabajo, y sin un software adecuado para realizar este trabajo, la relación coste-beneficio puede desenfocarse”.

 

José Luis Piñar.

José Luis Piñar realizó una introducción y una exposición de los puntos del reglamento general de la Unión Europea, analizando aquellos aspectos que provocan un cambio total en el papel de la relación entre los datos personales y el cliente.

 

Miguel Recio.

Miguel Recio ejemplificó esta relación en los propios sistemas de gestión de datos. Incluyen las normas ISO. “Hay que analizar el riesgo que implica el tratamiento de cualquier dato personal. Y ajustar ese tratamiento a lo que nos indica el reglamento general de la Unión Europea”. El abogado señaló además que el “DPO y el Compliance Officer deben tener independencia. Poder realizar su trabajo con la mayor libertad posible”.



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