Canal Compliance8 octubre, 2018
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El I Congreso de defensa de la persona jurídica abordará, de la mano de ponentes de primer nivel, los múltiples problemas procesales a los que se enfrentan las personas jurídicas involucradas en un pleito penal en España.

El congreso sobre defensa penal de las personas jurídicas tendrá lugar el próximo mes de octubre en Madrid. El encuentro abordará desde la fase instructora hasta la ejecución, pasando por la del juicio oral.

 

 

Tal y como destacan los organizadores y, ante el relativo descontrol que se está percibiendo a día de hoy entre los principales operadores del proceso penal. Estos son jueces, fiscales y letrados, así como las corporaciones. Deben diseñar protocolos de defensa para el momento en el que reciban una querella o una intervención policial. “Se hace de gran interés el Congreso, ante lo omnicomprensivo del programa.

Los destinatarios del Congreso son, precisamente jueces, fiscales, abogados externos e internos, consultores de compliance y oficiales de cumplimiento normativo o compliance officer, entre otros.

El evento cuenta con la dirección de uno de los mayores expertos del país en materia Compliance, el fiscal de delitos económicos de la Fiscalía Provincial de La Coruña y editor del blog en ocasiones veo reos, Juan Antonio Frago Amada. La coordinación correrá por cuenta de de Albert Salvador Lafuente. Secretario General. World Compliance Association

 

TEMARIO

JUEVES 18 DE OCTUBRE

8:35-9.00 Acreditación de participantes
09:00 – 09:30 Inauguración y Presentación por las Autoridades
D. Miguel Ángel Collado Yurrita. Rector de la UCLM
D. Iván Martinez López. Presidente de la WCA

BLOQUE I:

Modera Sr. D. Rubén Veiga Vázquez. Abogado en SIERRA ABOGADOS y consultor de corporate compliance en COMPLIANZA.

9.30 – 11.10

  • Las garantías procesales de la persona jurídica y la tutela de sus derechos constitucionales
  • Perspectiva jurisprudencial: Excmo. Sr. D. Vicente Magro Servet. Magistrado del Tribunal Supremo.
  • La inviolabilidad domiciliaria: Excmo. Sr. D. Antonio del Moral García, Magistrado del Tribunal Supremo
  • Perspectiva de la defensa: Prof. Dr. D. Nicolás González Cuellar. Catedrático de Derecho Procesal de la UCLM y abogado.
  • La invasión de la intimidad a través de las nuevas tecnologías: Ilmo. Sr. D. Eloy Velasco Núñez, Magistrado Sala de Apelación de la Audiencia Nacional.

11:10 – 11:40 Coffee break

BLOQUE II:

Modera Sra. Dña. Beatriz Saura Alberdi. Abogada y Presidenta de la Sección de Compliance del ICAM.

11:40 – 12:30

  • La acreditación del cumplimiento normativo vs paper compliance.  Ilmo. Sr. D. Juan Antonio Frago Amada, Fiscal de delitos económicos de la Fiscalía Provincial de La Coruña. Editor del blog en ocasiones veo reos.

12:30-13:10

Las class actions penales.  Sr. D. José Antonio Tuero Sánchez, Abogado director de Tuero Sánches abogados. Ex presidente de la Sección de abogados penalistas del ICAM.
13:10-13:40

El compliance officer ante el proceso penal.  Prof. Dr. D. Jacobo Dopico Gómez-Aller, Catedrático acreditado de Derecho Penal en la Universidad Carlos III

13.40- 15.30 ALMUERZO

BLOQUE III:

Modera Sra. Dña Alba Lema Dapena. Abogada y CEO en SMC Compliance.

15:30-16:20

Las medidas cautelares. Ilma Sra. Dña. María Antonia Sainz Gaite, Fiscal coordinadora de delitos económicos de la Fiscalía ante la Audiencia Nacional.
16:20-16:50

Los acuerdos de evitación del juicio.  Ilmo. Sr. D. Salvador Viada Bardají, Fiscal del Tribunal Supremo.
16:50 – 17:10 Coffee break

BLOQUE IV:

Modera Profesor Dr. D. Guillermo Ruiz Blay. Abogado. Director General de “Polanco & Seijas Abogados”
17:10-17:40

El acto del juicio, especialidades procesales. Excmo. Sr. D. Fidel Ángel Cadena Serrano. Fiscal de Sala Jefe ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

17:40-18:10

La ejecución de las penas. La figura del monitor norteamericano. Prof. Dr. D. Jordi Gimeno Beviá. Profesor en el Departamento de Derecho Procesal de la UCLM.

18:10 Clausura.

Canal Compliance13 junio, 2018
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La World Compliance Association, con la colaboración y apoyo de estamentos públicos, universidades, y asociaciones empresariales, celebrará el próximo 18 de octubre en el auditorio Cecabank  de Madrid el I Congreso Nacional en materia de Derecho de defensa de la persona jurídica.

 

 

Justicia imagen de portada del congreso
Acceso a la web del congreso. Inscripciones

El evento contará con la participación y ponencias de expertos en materia de litigación del Tribunal Supremo, Audiencia Nacional, Fiscalía de Delitos Económicos de la Audiencia Nacional, catedráticos de universidad y abogados de reconocido prestigio.

 

 

Sin duda alguna, la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2015 ha supuesto un revulsivo para el Derecho penal y procesal de la persona jurídica. El Tribunal Supremo ya se ha pronunciado en más de doce ocasiones sobre esta novedosa figura, mientras que en la Audiencia Nacional y Audiencias Provinciales, en los Juzgados de lo Penal y de Instrucción, las resoluciones superan con creces el centenar con condenas que alcanzan los 775 millones de euros de multa. Esto ha supuesto para algunas corporaciones su disolución ya que, en varias sentencias, se imponen multas que exceden los 3 millones de euros.

 

Wolters Kluwer

El 1.er Congreso nacional de defensa de la persona jurídica, organizado con el apoyo Wolters Kluwer, pretende otorgar herramientas para entender y afrontar la litigación y defensa de las personas jurídicas, a la vista del escueto articulado de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que afecta a las mismas, haciendo prospección de cuestiones incluso no planteadas hasta la fecha como son el derecho de defensa, la tutela de sus derechos fundamentales, las class actions, la prueba del cumplimiento normativo, las estrategias en la fase de instrucción y de juicio, la ejecución de las condenas o los acuerdos con las acusaciones.

El encuentro, que contará con la asistencia de más de 150 profesionales del sector, promueve la participación de todos los actores involucrados en la litigación ante nuestros tribunales, pretendiendo dar una visión omnicomprensiva tanto por las distintas procedencias de los ponentes, como por el objeto de las conferencias, que pretenden abarcar todo el espectro del procedimiento penal español.

Destacados expertos nacionales en internacionales en materia de litigación del Tribunal Supremo, Audiencia Nacional, Fiscalía de Delitos Económicos de la Audiencia Nacional y provincial de Coruña así como catedráticos de universidad y abogados de reconocido prestigio ya han confirmado su participacion en este 1.er Congreso Nacional de defensa de la persona jurídica.



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