Canal Compliance16 julio, 2018
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El país de américa latina será de nuevo la sede del congreso internacional anticorrupción. Acoge medidas éticas caminando hacia una cultura de cumplimiento ejemplar. Y todo, tras haber sufrido numerosos casos de corrupción.

 

portada web oficial del congreso

 

Odebrecht.

Hace poco más de dos semanas que perú solicitaba al todopoderoso EEUU la extradición del expresidente, Alejandro Toledo. Pretende que sea juzgado por el caso Oderbrecht. Los fiscales acusan al ex mandatario de haber recibido 20 millones de dólares de la constructora brasileña. El que fuera presidente de 2001 y 2006 es uno de los cuatro presidentes sospechosos de tener vínculos con Odebrecht. La constructora brasileña aseguró haber pagado 800 millones de dólares en sobornos a políticos de toda latinoamérica.

En este orden de cosas cabe destacar que el ministerio de Desarrollo e Inclusión Social de Perú obtenía el año pasado por estas fechas la certificación ISO. La correspondiente a haber implementado  sistemas de gestión antisoborno y de calidad. Se convirtió en una de las primeras administraciones de latinoamérica en hacerlo.

II Congreso Internacional de Ética y Lucha Anticorrupción.

Tras la buena acogida del pasado I Congreso Internacional de Ética y Lucha Anticorrupción celebrado en Lima el 7 de Junio de 2017, la World Compliance Association anuncia la celebración del II Congreso Internacional de Ética y Lucha Anticorrupción en colaboración con la Cámara de Comercio de Lima. Será el próximo 15 de agosto.

En el congreso estará muy presente el Compromiso de Lima,  Gobernabilidad democrática frente a la corrupción. Fue , aprobado el 14 de abril de 2018, en la VIII Cumbre de las Américas. Por éste, las naciones firmantes se comprometen a adoptar “un marco legal para responsabilizar a las personas jurídicas por actos de corrupción”.

El Congreso abordará también diversos aspectos de los programas de cumplimiento normativo. Hablamos de las medidas básicas que se deben adoptar en los sectores público y privado para poder avanzar hacia organizaciones éticas y responsables, comprometidas con el buen gobierno.

Este evento único en el país contará con la participación de expertos nacionales e internacionales de primer nivel. También con las figuras más relevantes, que aportarán su visión actualizada sobre el mundo del compliance y la lucha contra la corrupción.

Accede desde aquí a la web oficial del congreso


Canal Compliance6 abril, 2018
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Marzo de 2018 fue el mes de la puesta en marcha de esta organización y ya tiene previstas sus primeras acciones. La APC Será lanzada oficialmente el próximo 26 de abril. En 2018 los miembros de la asociación crearán el Estatuto del Oficial del Cumplimiento

La APC fue creada en Perú, en marzo de 2018. Es una entidad independiente y sin ánimo de lucro. Persigue la puesta en valor del Compliance en las entidades públicas y privadas, empresas y organizaciones no lucrativas. También persigue la creación y difusión del conocimiento científico sobre el cumplimiento normativo.  El colectivo se funda con la perspectiva corporativa, jurídica y de auditoría.

La afiliación a esta organización será de libre acceso, con una cuota anual. La organización está ultimando su sitio web, que será lanzado en el mes de mayo. La inscripción en el colectivo otorgará a los afiliados el derecho a participar en las actividades académicas de forma preferencial o con descuentos especiales.

El colectivo distribuirá, en la sección de Asociados de la web, materiales y actividades inéditas de formación en Compliance. Los asociados también quedarán automáticamente suscritos a una publicación mensual de novedades en Compliance, cuyo primer ejemplar se difundirá la siguiente semana.

 Imagen de un edificio en Cuzco

ACTIVIDADES PROGRAMADAS

1. El 26 de abril de 2018 tendrá el lanzamiento oficial de la organización en el evento “Compliance for better companies”. En el mismo participará, Adán Nieto Martín, catedrático de Derecho Penal en la Universidad de Castilla-La Mancha/España y autor de múltiples publicaciones sobre Compliance.

2. Otra de las actividades previstas es la consabida creación del Consejo Consultivo Nacional. Será en el mes de mayo.

3. El colectivo creará el Estatuto del Oficial de Cumplimiento de la APC.  Esto es, reglas de soft law para inspirar el tratamiento y protección de la función de Compliance en las organizaciones públicas y privadas. Dicho Estatuto servirá de inspiración a las distintas regulaciones y autorregulaciones sectoriales sobre la función de Compliance. El articulado se redactará por un amplio grupo de expertos.

CONGRESO INTERNACIONAL

4. La tercera semana de octubre de 2018 se celebrará el I° Congreso Internacional de la Asociación Peruana de Compliance.


Canal Compliance12 febrero, 2018
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Las Personas jurídicas podrían ser incluidas en procesos penales si no la implementan . ANDINA/Difusión

 

Las empresas deben implementar Protocolos de Prevención Anticorrupción (Compliance), para evitar pérdidas por actos de corrupción que puedan ser cometidos por sus directivos o funcionarios, indicó el TPC Group.

La razón del surgimiento del Compliance deviene como parte de los requisitos para que Perú pueda ingresar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Por ello, se promulgó el año pasado una modificación a la Ley que regula la Responsabilidad en las Personas Jurídicas para ampliar sus efectos a los delitos de Cohecho Activo Genérico y Específico, Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

El presidente del TPC Group, Carlos Vargas, indicó que el “tema relevante” en esta nueva legislación anticorrupción es la adopción e implementación en las empresas privadas y públicas, de un Protocolo de Prevención Anticorrupción (Compliance).

El principal objetivo es eliminar la responsabilidad administrativa que le pueda caber a esas empresas por los delitos de corrupción cometidos por sus socios, directores, administradores de hecho o derecho, representantes legales, apoderados y otros”, precisó.

 

Legislación en vigencia

Vargas refirió que a partir del presente año, las empresas o entidades jurídicas podrían ser incorporadas como parte de un proceso penal, si es que la Fiscalía determina que la empresa no cuenta con su Compliance y Compliance Officer (funcionario encargado de prácticas anticorrupción).

En Chile, México, España, Estados Unidos e Inglaterra rige esta legislación anticorrupción y Perú se ha puesto al nivel de los países que utilizan estos instrumentos jurídicos internacionales en materia de lucha contra la corrupción”, destacó.

De otro lado, Vargas indicó que el costo económico de la corrupción no es sólo el monto sustraído al Tesoro Público, sino también la corrupción que pudiera haber en sectores privados, lo cual enrarece la percepción que los inversionistas, sobre todo los extranjeros, tienen acerca del ambiente para negocios.

TPC Group refirió que según un reciente informe de la Defensoría del Pueblo del 2017 el costo de la corrupción en el Perú es de 12,600 millones de soles anuales, monto que representa aproximadamente el 10% del presupuesto nacional.



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