Canal Compliance10 abril, 2018
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La World Compliance Association (WCA) y la Asociación Contra la Corrupción y por la Regeneración Social (ACCORS) se unen para establecer nuevos mecanismos de prevención de la corrupción.

El acuerdo de colaboración fue firmado por Albert Salvador, Secretario General de la WCA y Elena Vicente, Presidenta de ACCORS. Supone un paso importante para poner en marcha mecanismos que permitan reducir los altos índices de corrupción en diferentes sectores.

Los investigadores de fraude certificados (ACFE), estiman que las empresas tienen unas pérdidas del 5%, de su facturación. Estas pérdidas están derivadas del fraude que sufren. Las altas cifras indicadas pueden hacer peligrar la propia viabilidad de las mismas. También pueden exponer a las propias organizaciones a graves consecuencias legales y reputacionales. En más del 35% de los casos de fraude, la corrupción está presente.

Es una necesidad importante procurar el establecimiento de nuevos canales y procedimientos para prevenir la corrupción. Estas medidas se deben adoptar, tanto en las administraciones y empresas públicas como en las empresas privadas. En este sentido se deben difundir sistemas para evitarlo. Por estos motivos, ACCORS ha firmado un acuerdo de colaboración con la WCA. Para así promover nuevos mecanismos de prevención de la corrupción.

Bajo este acuerdo ambas asociaciones trabajarán conjuntamente en el establecimiento de canales y procedimientos entre sus asociados para ayudar a prevenir el fraude. Oganizarán jornadas y eventos informativos sobre la detección temprana del fraude y su prevención. También fomentarán sesiones de formación para todos los asociados. Asimismo, realizarán campañas de difusión y concienciación ciudadana, especialmente entre el colectivo estudiantil.

El objetivo final es  avanzar para lograr proteger a ciudadanos y organizaciones tanto público como privadas, asociaciones, fundaciones y cualesquiera otras entidades colectivas o particulares, frente a determinados delitos o infracciones cometidas por personas relacionadas con ellas“, destacan desde la WCA.

Albert Salvador, Secretario General de la WCA y Elena Vicente, Presidenta de ACCORS
Albert Salvador, Secretario General de la WCA y Elena Vicente, Presidenta de ACCORS

ACCORS

ACCORS nace de la inquietud de personas individuales que desarrollan su trabajo y profesión en diversos sectores de actividad, pública y privada (abogados, periodistas, funcionarios públicos, ingenieros, políticos, etc). En muchos casos, debido a sus responsabilidades, tienen acceso a conocer y detectar irregularidades en sus ámbitos de competencia.

Puede pertenecer a ACCORS cualquier persona física que defienda los objetivos de limpieza y transparencia que promueve, cualquiera que sea su actividad y responsabilidad. Debe acreditar la ausencia de antecedentes penales.

Igualmente pueden pertenecer como miembros adheridos, sin la calidad de asociado, las organizaciones, instituciones o personas jurídicas que promuevan los mismos fines y acrediten una trayectoria ejemplar.

World Compliance Association

La WCA es una Asociación formada por profesionales y organizaciones interesadas en el mundo del “compliance”, que tiene como objetivo la promoción, reconocimiento y evaluación de las actividades de cumplimiento en las organizaciones tanto públicas como privadas, así como el desarrollo de herramientas y procesos para una correcta protección frente a determinados delitos/infracciones cometidas por sus empleados, colaboradores o cualquier otra persona relacionada con ella.
La WCA es un organismo con vocación y participación internacional fundado, formado y abierto a la participación e implicación de profesionales y organizaciones interesadas en el mundo del COMPLIANCE que desean implicarse de forma desinteresada en la máxima promoción y difusión de una de los avances más importantes en materia de ética y buen gobierno corporativo de nuestro tiempo, el COMPLIANCE y las diferentes herramientas, así como su marco normativo internacional.


Canal Compliance27 marzo, 2018
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El embajador argentino en España, Federico Ramón Puerta, fue el anfitrión de la presentación oficial del comité argentino de la World Compliance Association a cuyo frente estará la letrada y experta Lina Anllo.

Lina Anllo tal, y como publicaba Canal Compliance, será la encargada de dirigir los designios del comité argentino de la WCA. Anllo fue una de las protagonistas durante la presentación en la embajada, aunque también estuvieron presentes el presidente, Iván Martínez López, o miembros del Comité Argentino y del Comité Internacional. En la cita se personaron funcionarios del Parlamento Argentino, Funcionarios españoles, Directivos de Universidades españolas, abogados y empresarios argentinos y españoles.

La Asociación, con sede en Madrid, está formada por profesionales y organizaciones interesadas en el mundo del “compliance”. Se ha convertido en una referencia en esta materia a nivel internacional. Ya se han inaugurado otros Comités en Latinoamérica representando a la WCA, llegando ahora el turno a Argentina.

El anfitrión, el embajador Federico Ramón Puerta; el presidente del comité internacional; parte del comité argentino y del comité internacional; se dirigieron a los asistentes en una interesante jornada para el Compliance Internacional.

La asociación internacional es abierta y participativa. Posee una verdadera vocación de representación de los intereses de todos los profesionales y organizaciones de diferentes sectores. Estos serán los ejes rectores del nuevo Capítulo de la WCA en Argentina. Además, de generar un lugar de debate y doctrina en materia de Compliance y buenas prácticas de gobernanza.


Canal Compliance20 marzo, 2018
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Las irregularidades, incumplimientos normativos y el fraude cuestan a la Administración miles de millones de Euros anualmente.

El evento está organizado por la World Compliance Association y la Universidad de Castilla la Mancha. Se celebra el próximo 23 de mayo. Abordará la necesidad de contar con políticas y herramientas de cumplimiento normativo en el Sector Público.

Las irregularidades, incumplimientos normativos y el fraude cuestan a la Administración miles de millones de Euros anualmente. Estas cifras cercenan los maltrechos fondos públicos. También cuestionan la legitimidad de la Administración ante los ciudadanos y exponen a las propias instituciones a graves consecuencias legales y reputacionales.

El Compliance presenta una relevancia crucial. Brinda una oportunidad única para hacer de las políticas de cumplimiento normativo una herramienta proactiva y estratégica. Se convierte en garantía del adecuado gobierno y gestión de la Administración.

PONENTES

Para desgranar todas sus aristas, el Congreso contará con la participación y ponencias de expertos en materia de cumplimiento, prevención y lucha contra el fraude. Ponentes del Tribunal Supremo, Fiscalía de Delitos Económicos de la Coruña, Consello de Contas, Cámara de Cuentas de Andalucía, son algunas de las organizaciones representadas. También intervendrán representantes de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, firmas de la industria tecnológica y sector profesional privado (CYTSA, Sensum Finanzas, UBT Compliance, EcixGroup).

En primer lugar, se posicionará la relevancia del compliance en el Sector Púbico. Se incidirá en la necesidad de contar con mecanismos de cumplimiento normativo para el control de los delitos en la esfera pública. Presentarán su perspectiva el Fiscal del Supremo, Salvador Viada, y Juan Antonio Frago, de la Fiscalía de Delitos Económicos de la Coruña. Por su parte, el catedrático de derecho Penal de la UCLM, Adán Nieto, abordará el rol de las Agencias Anticorrupción.

Seguidamente  se presentará el modelo de prevención de fraude del Consello de Contas. En el mismo bloque, la Camara de Cuentas de Andalucía reflexionará sobre el Whistleblowing (la política y régimen del denunciante). El tema será complementado con los Canales de Denuncia por parte del Servicio Nacional de Coordinación Antifraude.

POLÍTICAS PÚBLICAS Y MAPAS DE RIESGO

El tercer panel, destinado a las “Estrategias e Instrumentos de Compliance que pueden ser implementadas en el Sector Público”, comienza con la presentación de un Modelo de Governance, Risk Management & Compliance para la Administración Pública, por parte de la Unidad de control Interno de la UCLM, que expondrá los requisitos para una formulación inteligente de políticas públicas y el empleo de mapas de riesgo y sus controles asociados.

Acto seguido, Sensum Finanzas, tratará el análisis de riesgo. E como exigencia obligada para los entes locales como soporte del Plan Anual de Control Financiero ante su nuevo régimen jurídico de control interno (RD 425/2017). Concluyen el bloque una perspectiva de “Compliance en el ámbito del sector público estatal”, desde el prisma de un interventor y auditor del Estado, y una visión del mundo privado desde EcixGroup, con experiencias prácticas sobre prevención de riesgos normativos en Empresas Públicas mediante el Compliance (Conflictos interés, soborno y corrupción, gestión con terceras partes).

Asimismo, se trata el papel del compliance en el ámbito de los Fondos Europeos. Significativos en España para la sostenibilidad financiera y desarrollo de Administraciones Autonómicas, Entidades Locales, Universidades, Empresas, etc. Intervendrán expertos del Ministerio Hacienda y Función Pública. Éstos desgranarán la estrategia antifraude en fondos FEDER 2014-2020, y de la multinacional CTYSA, consultora especializada en el sector público.

REGLAMENTO EUROPEO DE PROTECCIÓN DE DATOS

Además, de manera específica por su inminente entrada en vigor, se analizará el cumplimiento normativo ante las exigencias del nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos. Desde la experiencia de VT Compliance.

De manera transversal, se trata el papel de la Tecnología, como pilar contra Irregularidades y Corrupción. Así, se presentarán herramientas tecnológicas para la prevención y detección de incumplimientos. De manera específica por su inminente entrada en vigor, el cumplimiento normativo ante las exigencias del nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos, desde la experiencia de VT Compliance.

Por último “Contratación pública y compliance”,  de Iván Martínez, CEO de INTEDYA y Presidente de la WCA.  En esta ponencia se expondrá la implementación de Controles antifraude en procesos de compra pública. Según el marco ISO 37001, a través de experiencias reales de varias Administraciones públicas a nivel mundial.

También, se analizará la perspectiva de la Comisión Nacional Mercado de la Competencia. La visión de la fiscalización externa de la contratación pública ante el compliance desde el Tribunal de Cuentas.

El I Congreso Nacional de Compliance en el Sector Público se convierte en un escenario de referencia para conocer las herramientas con las que se debe contar.  Administraciones, Empresas y Entes Públicos, se encuentran embebidas en un convulso escenario normativo en materia económico-presupuestaria, de contratación pública, gestión de personal, subvenciones, etc.  Precisan contar con instrumentos compliance eficientes para anticiparse y gestionar los riesgos.


Canal Compliance19 marzo, 2018
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El embajador argentino en España recibirá al presidente de la WCA para avanzar en la puesta en marcha del Capítulo Argentino de la World Compliance Association

El próximo lunes 26 de marzo en la Embajada Argentina en España se llevará adelante el lanzamiento del Capítulo Argentino de la World Compliance Association. El Embajador, Federico Ramón Puerta, recibirá al Presidente de la World Compliance, Iván Martínez, a miembros del Comité Argentino y del Comité Internacional. También estarán presentes funcionarios del Parlamento Argentino, Funcionarios españoles, Directivos de Universidades españolas, abogados y empresarios argentinos y españoles.

La abogada penalista especialista en Compliance, Lina Anllo, es la persona que estará al frente del Comité Argentino de la World Compliance Association (WCA).
La Asociación, con sede en Madrid, está formada por profesionales y organizaciones interesadas en el mundo del “compliance” y se ha convertido en una referencia en esta materia a nivel internacional. Ya se han inaugurado otros Comités en Latinoamérica representando a la WCA, siendo ahora el turno a Argentina.

Entre sus objetivos están la promoción, reconocimiento y evaluación de las actividades de cumplimiento en las organizaciones así como el desarrollo de herramientas y procesos para una correcta protección frente a los delitos e infracciones cometidas por sus empleados, colaboradores o cualquier otra persona relacionada con ella.

La asociación internacional es abierta y participativa con verdadera vocación de representación de los intereses de todos los profesionales y organizaciones de diferentes sectores. Estos serán los ejes rectores del nuevo Capítulo de la WCA en Argentina, además, de generar un lugar de debate y doctrina en materia de Compliance y buenas prácticas de gobernanza.


Canal Compliance16 marzo, 2018
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El acuerdo entre la World Compliance Association y la Asociación Española de Asesores Financieros y Tributarios ampliará la cultura en el ordenamiento de la profesión de Asesor Financiero y Tributario

World Compliance Association, WCA, asociación formada por profesionales y organizaciones interesadas en cumplimiento normativo, inicia una relación de colaboración con la Asociación Española de Asesores Financieros y Tributarios (AEAFT) en el área de prevención y la difusión de buenas prácticas en materia financiera y tributaria. Un acuerdo que ayudará a conseguir este fin con mayor eficacia en el beneficio mutuo y en el de sus respectivos asociados.

El mundo del cumplimiento normativo y el de la asesoría financiera y tributaria se fusionan en este acuerdo de colaboración. Los asociados de ambos colectivos podrán disponer de mayores recursos para la difusión de buenas prácticas.

Con esta unión se pretende ampliar la cultura en el ordenamiento de la profesión de Asesor Financiero y Tributario. Que los contribuyentes puedan distinguir a un profesional del asesoramiento de aquellos que no lo son. El acuerdo pretende servir como cauce en las relaciones con la Administración Tributarias. El marco de colaboración prevé una estrecha relación entre los asociados de ambas entidades. Se prevé la realización de seminarios, eventos y jornadas. En este sentido se plantea la organización de sesiones y cursos de formación relacionados con la asesoría financiera y tributaria.

Asegurar una correcta aplicación en materia de cumplimiento y riesgos es un reto muy importante para muchas empresas. La misión principal de la WCA es proporcionar a las organizaciones, herramientas de protección frente a posibles delitos e infracciones cometidas por personas relacionadas con ellas.

Actualidad Compliance

 


Canal Compliance5 marzo, 2018
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El evento, organizado por la World Compliance Association, es el primero de estas características que se celebra en el sector pesquero a nivel mundial

El congreso cuenta con la colaboración y el apoyo de organismos e instituciones públicas de carácter nacional e internacional. También de numerosas asociaciones profesionales y empresas del sector pesquero, conservero y logística del frío. Además, contará con la participación de expertos de alto nivel de ámbito nacional e internacional como la, FAO, la OIT, ITF Global y la Agencia Europea de pesca, entre otros.

El objetivo de este encuentro es ayudar a las organizaciones de la industria de la pesca a enfrentarse a los nuevos retos surgidos con motivo de la introducción en las legislaciones de casi todo el mundo de la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

Se abordarán diversos aspectos de los programas de cumplimiento. Las medidas a adoptar por las organizaciones de la industria pesquera para hacer de ella una industria más ética, honesta y comprometida con el cumplimiento, será otra parte de la temática.

El programa está estructurado en cinco grandes bloques temáticos. Las buenas prácticas y los códigos de conducta serán algunos de los temas tratados. También cómo abordan las organizaciones del sector la implantación de los programas de compliance ocuparán a los congresistas participantes.

LOCALIZACIÓN

El congreso tendrá lugar en la ciudad de Vigo por ser un referente a nivel internacional de la industria de la pesca, conservera y frigorífica. La sede de AFUNDACIÓN en Vigo acogerá en su imponente auditorio las presentaciones de los participantes en el Congreso. Más de veinte ponentes de alto nivel nacional e internacional conforman el programa del congreso. Representantes de la FAO, la OIT, la UE, y de numerosas instituciones públicas y privadas participan en el congreso. También contamos con la presencia de profesionales de las principales empresas del sector que nos contarán sus experiencias con el fenómeno compliance.

El congreso va dirigido a un amplio espectro de profesionales de la industria pesquera. Armadores, empresas conserveras, pesqueras, frigoríficas y logísticas. Los contenidos son de interés tanto para mandos directivos e intermedios, como para el resto de trabajadores.  La intervención todos los empleados de una organización resulta esencial en la implantación de los programas de cumplimiento. Está diseñado para profesionales dedicados a la elaboración de programas de compliance (abogados, consultores y asesores) ya que les permitirá conocer las particularidades de este sector.

La WCA es la entidad organizadora. Cuenta además con el apoyo directo de la Consellería do Mar de la Xunta de Galicia, ABANCA, PREVENSYSTEM. La organización cuenta también con colaboración de organizaciones de referencia en el mundo pesquero y del compliance. CEPESCA, FEDEPESCA, INTEDYA, SMC Compliance, AUTORIDAD PORTUARIA DE VIGO, ARVI, OPAGAC, son algunas de éstas.

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